美国最大的加密货币交易所 Coinbase 已与纽约金融服务部 (NYSDFS) 就违反美国洗钱法达成 1 亿美元的和解协议。

据《纽约时报》1 月 4 日发布的消息，Coinbase 因未能遵守反洗钱和反恐怖主义融资法律而与 NYSDFS 达成 1 亿美元的和解。

根据协议，该交易所将支付 5000 万美元的罚款，并投资 5000 万美元支持一项合规计划，该计划将阻止非法个人在纽约开设账户。

Coinbase 被认为违反了允许其客户在没有充分背景调查的情况下开户的法律，由于不充分的了解你的客户程序（KYC），不得不在很长一段时间内与美国当局达成各种协议。

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尽管 Coinbase 最近聘请了一名独立审计员来监督 KYC 协议的实施，但合规性问题并未得到解决，监管机构决定 Coinbase 将聘请独立审计员以外的外部观察员。

纽约金融服务主管 Adrienne Harris 表示，Coinbase 的合规部门已经跟不上股市的快速增长。 协议中指出，Coinbase 调查可疑账户的工作非常缓慢。 协议中还包括，交易所需要部署新系统以改善合规运营，并与被排除在独立审计之外的观察员再合作一年。